senITel
Årsmötet 2010 - möteshandlingar |
|||
| Mötet äger rum på nätet (i senITel Forum) under tiden 8 feb - ca 23 feb | |||
| Inlägg i debatten sker via senITel Forum där ett antal diskussioner och omröstningar sker under årsmötet. Länk till årsmötet finns också på senITels förstasida. | |||
MÖTESHANDLINGAR: |
|||
| Dagordning för mötet OBS också i "aktiv" form på årsmötets förstasida |
Kallelsen till mötet |
Verksamhetsberättelse för 2009 |
Resultaträkning 2009 |
Närvarande (de som |
Balansräkning 2009 |
Revisionsrapport 2009 |
Budgetförslag för 2010 |
| Klicka här för Anvisningar för senITel Forum |
Valberedningens förslag |
Motioner (med styrelsens yttranden) | Prel
tidsplan för mötet |
|
|||
Några praktiska frågor:
I dagordningen på senITel Forum finns en extra punkt (punkt 0) för "Ordningsfrågor" som är öppen för inlägg i sådana frågor. Om frågan är akut bör dock även mejl sändas till mötesordföranden.
Om det skulle bli något mer långvarigt tjall på senITel Forum så kommer vi att nyttja vanlig epost med adresslistan som finns på www.senitel.org/epostlista.htm. Om det skulle vara stopp så försök dock i första hand vänta några timmar så har förhoppningsvis vårt Forum kommit igång igen, ifall det mot all förmodan skulle krångla.
Mötets sluttidpunkt är givetvis lite flexibel, beroende på hur mycket debatt och omröstning det blir. En inriktning är att klara av punkterna enligt den angivna tidsplanen.
Kallelse (utsänd med mejl till alla registrerade medlemmar 10-01-06)
Härmed kallas du till årsmöte i senITel.
Det är dags igen! Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 8 februari 2010 och kommer att pågå cirka två veckor (lite längre om det skulle behövas).
Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter 15 januari i den takt som materialet blir klart. Vi använder oss som tidigare av "röstningsmaskinen" (senITel Forum).
Alla medlemmar har fått id och lösenord till senITel Forum och är, per definition, närvarande vid mötet. Om du har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com) .
Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start, dvs den 18 januari. Vi kommer att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.
Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.
Väl mött på nätet.
Styrelsen
OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgif till dig.
Dagordning vid årsmöte 2010 (och prel. tidsplan*)
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordningen (8-9 feb)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet (8-10 feb)
3. Val av två protokollsjusterare (8-10 feb)
4. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts (8-11 feb)
5. Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. (8-12 feb)
6. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2009. (10-13 feb)
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. (13-16 feb)
8. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2010. (10-17 feb)
9. Fastställande av avgifter och ersättningar (14-18 feb)
10. Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (12-20 feb)
(förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 18 januari).11. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. (16-21 feb)
12. Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) (16-21 feb)
13. Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.(16-21 feb)
14. Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor) (19-22 feb).
*) Vid behov av omröstning äger den normalt rum den sista av angivna dagar för resp. ämne
Verksamhetsberättelse för år 2009
Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilaga 1.
Medlemmar
Föreningen hade vid utgången av året 134 medlemmar, varav två är hedersmedlemmar. Det innebär en nettoökning med fyra medlemmar under året. Samtliga, utom en av hedersmedlem-marna, har tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta hör hemma i Stockholms-området men även Göteborg och andra delar av landet är representerade.
Styrelse
| Ordförande | Karl-Erik Eriksson | keeriksson'snabel-a'telia.com |
| Programchef, vice ordförande | Krister Björnsjö | krister.bjornsjo'snabel-a'telia.com |
| Sekreterare | Björn Ståhl | bjorn.stahl'snabel-a'telia.com |
| Kassör | Till Mayer | till.mayer'snabel-a'telia.com |
| Webmaster | Pelle Carlson | pelle.carlson'snabel-a'home.se |
| Ledamot | Enar Johansson | 031995100'snabel-a'telia.com |
| Ledamot | Kjell Rydberg | kjell.rydberg'snabel-a'telia.com |
| Suppleanter | Johan Martin-Löf | Johan.Martin-Lof'snabel-a'telia.com |
| Göran Roos | goran.b.roos'snabel-a'comhem.se | |
| Kjell Markström | kjell.markstrom'snabel-a'telia.com | |
| Revisor | Kjell Palmqvist | 08256070'snabel-a'telia.com |
| Revisorssuppleant | Stig Fredlund | stig.fredlund'snabel-a'telia.com |
| Valberedning | Anders Järvstrand (smk) | andjar'snabel-a'telia.com |
| Börje Brolin | borje.brolin'snabel-a'comhem.se | |
| Jan-Axel Swensson | janaxel'snabel-a'telia.com |
Sammanträden/Möten
Klubbmöten.
25 torsdagsmöten har avhållits under året kring trender och utveckling inom IT och närliggande områden. Vid elva tillfällen har externa föreläsare engagerats. Våra egna medlemmar har delat med sig av sitt kunnande inom ett varierat utbud av områden vid elva träffar. Studiebesök har gjorts vid tre tillfällen, FRA på Lovön, Fredhälls station och Stockholm Radio i Nacka Strand.
Verksamhetsåret avslutades på Nobeldagen - d v s den 10 december - med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter och pepparkakor. Musikunderhållningen svarade ordföranden, kassören och web-mastern för med sedvanlig bravur.
Detaljerade referat finns på vår hemsida http://www.senitel.org/htutb.htm#referat
Årsmötet hölls på nätet mellan 9 och 23 februari. Att hålla årsmötet på nätet tycks fungera till belåtenhet bland våra medlemmar.
Tre styrelsemöten har hållits. Protokollen finns att läsa på hemsidan.
Övrig verksamhet
Dragning i medlemslotteriet förrättades vid höstterminens start. Vinsterna bestod i presentkort hos Clas Ohlsson. Bland de 73 medlemmar som anmält sig till lotteriet utkristalliserades följande tre vinnare genom dragning med slumpgenerator:
En bärbar dator och en digitalkamera finns i föreningens ägo för utlåning till medlemmarna.
Medlemmarna har möjlighet att få en bild de vill dela med sig av publicerad på hemsidan som Månadens bild. Förutom äran belönas bidragsgivaren med en trisslott.
Information
Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena och på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden via e-post ut informationsbrev några gånger per termin till medlemmarna.
Övrigt
Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.
Stockholm 2010-01-xx
Karl-Erik Eriksson Krister Björnsjö Björn Ståhl
Till Mayer Enar Johansson Pelle Carlson Kjell Rydberg
Johan Martin-Löf Göran Roos Kjell Markström
Rapport från Göteborgssektionen år 2009Liksom under tidigare år har vi i senITels Göteborgssektion under 2009 haft förmånen att kunna träffas var fjortonde dag i TIF:s lokaler på Änggårds-stationen, där vi har tillgång till ett antal datorer kopplade i ett internt nätverk med anslutning till internet via ADSL. Under våren blev det 10 träffar och under hösten 7. Vi kan även i år glädjas åt ett högre medlemsantal än tidigare (24 st). Antalet deltagare per träff har varit ca 14. Vi har under året investerat i två nya stationära PC:ar, uppgraderat minnet i tidigare inköpt bärbar PC, inhandlat utrustning för konvertering/digitalisering av VHS-video samt kostat på oss att byta projektorlampa till PC-kanonen. Vi eftersträvar ju att hålla oss ā jour med utvecklingen på IT-fonten och har följaktligen under året följt Microsofts nya operativsystem, Windows 7, i såväl Beta- som RC-utförande på engelska samt slutlig lansering på svenska. På våra under året inhandlade PC:ar har vi nu möjlighet att köra såväl Vista som Windows 7. Vidare har vi bekantat oss med videokonvertering både hård- och mjukvarumässigt, olika versioner av webbläsare, program för släktforskning samt Googles utbud i form av t.ex. Earth, Map och Picasa. Som presentatörer har vi förutom egna medlemmar även anlitat ett par externa föreläsare. Den som är intresserad av detaljer kring aktiviteterna hänvisas till Referat 2009 som finns tillgängligt från vår webbsida. Våra träffar har i övrigt till stor del ägnats åt att diskutera och försöka lösa olika problem, som vi alla råkat ut för. Denna sociala del av verksamheten har uppskattats mycket. Vi gjorde ett studiebesök hos Sjö- och Flygräddningscentralen på Käringberget i Göteborg den 14 maj, där vi mottogs av chefen för centralen – sjökapten Anna-Karin Ekeblad. Anna-Karins far var under bl a 60-talet verksam vid dåvarande Televerket och involverad i många tele-utredningar. Besöket på centralen inleddes med en utförlig genomgång centralens uppgifter och ansvar i samband med sjö- och flygräddning. Därefter besöktes operatörsrummet där centralens alla hjälpmedel t ex telesamband visades. För sjöräddningen var det AIS-systemet tilldrog sig mest uppmärksamhet och för flygräddning beskrevs ett par haverier som engagerat centralens resurser högst påtagligt. |
Resultaträkning 2009
Intäkter |
Kr |
| Ingående saldo från 2008 | 20.540,78 |
| Bidrag från TF | 15.335,00 |
| Medlemsavgifter | 13.400,06 |
| Ränta Skandiabanken | 39,51 |
| Summa | 49.315,35 |
| Kostnader | |
| Investeringar | 9.979,00 |
| Kostnader för verksamheten, torsdagsmöten | 12.925,30 |
| Priser, lotteri, | 5.000,00 |
| Hemsidan | 817,00 |
| E-postgiro mm | 579,00 |
| Regionala klubbar | 5.000,00 |
| Utgående saldo till 2010 | 15.015,05 |
| Summa | 49.315,35 |
Balansräkning 2009-12-31
| Tillgångar | Kr |
| E-postgiro | -24,46 |
| Skandiabanken | 15.039,51 |
| Summa | 15.015,05 |
| Skulder/eget kapital | |
| Skulder | 0,00 |
| Eget Kapital | 15.015,05 |
| Summa | 15.015,05 |
Årets resultat |
Kr |
| Utgående saldo till 2010 | 15.015,05 |
| Ingående saldo från 2008 | 20.540,78 |
| Resultat 2009 | - 5.525,73 |
Revisionsberättelse
Undertecknad utsågs av årsmötet i senITel att vara föreningens revisorsuppleant för verksamhetsåret 2009. Ordinarie revisor hade förhinder. Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen i senITel för år 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning och allt är i mycket god ordning och vederbörligen verifierat. Jag föreslår att årsmötet fastställer årsbokslutet samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Stockholm den 8:e februari 2010 Stig Fredlund Stig Fredlund icke auktoriserad revisor |
Budgetförslag 2010
För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande budget för 2010:
| Intäkter 2010 | Budget Kr. | Kr. |
| Ingående saldo | 15.015 | |
| Bidrag TF | 15.300 | |
| Medlemsavgifter | 13.000 | |
| Summa | 43.315 | |
| Kostnader | Budget Kr. | Resultat 09 Kr |
| Investeringar Stockholm | 7.000 | 1.999 |
| Verksamhet, torsdagsmöten | 13.000 | 12925 |
| E-postgiro mm | 600 | 579 |
| Regionala klubbar | 5.000 | 5.000 |
| Investering Göteborg | 4.000 | 7.980 |
| Hemsidan | 1.000 | 817 |
| Priser, tävlingar | 2.500 |
5.000 |
| Summa | 33.100 | 34.300 |
| Utgående saldo 2010 | 10.215 |
Valberedningens förslag
till styrelse m.m. för år 2010.
| Styrelse | |
| Ordförande: | Karl-Erik Eriksson |
| Övriga styrelsemedlemmar: | Krister Björnsjö |
| Pelle Carlson | |
| Enar Johansson | |
| Till Mayer | |
| Åke Persson | |
| Björn Ståhl | |
| Suppleanter: | Kjell Markström |
| Johan Martin-Löf | |
| Göran Roos | |
| Revisorer | |
| Revisor: | Kjell Palmquist, |
| Revisorssuppleant: | Stig Fredlund |
| Mötesfunktionärer | |
| Ordförande vid mötet: | |
| Sekreterare vid mötet: | |
| Protokoljusterare: | |
| Valberedning | |
| inför årsmötet 2011: | |
| Valberedningen har bestått av Anders Järvstrand, sammankallande, Börje Brolin och Jan-Axel Swensson | |
Motioner - kommer måhända flera?
Till årets möte har hittills dessa motioner inkommit
Vi har med växlande framgång testat fria programvaror tillsammans med den ”normala” Microsoftmiljön som kostar pengar. Föreslår följande mer fristående försök som borde vara av intresse för nördar inriktade på telekommunikation och IT.
Upphandling av maskinvara. Hellre SSD i stället för konventionell HD. Hyfsat med RAM-minne för snabbhets skull. Lämplig mobil nätuppkoppling 3g eller liknade ska ingå. Analys av anslutningsformer mot lämplig operatör.
Installation av operativsystem och nödvändigaste tillämpningar. Inget överflöd som bara kräver en oherrans mängd uppdateringar. Allt ska vara fritt tillgängligt på nätet.
Anslut mot och pröva ut lämpliga fria Molnet-tillämpningar tex både Google och Microsofts motsvarigheter. Fast tycker Google verkar mer spännande. De har ju dessutom eget Operativsystem numer. Även Skype bör prövas.
Möjligen någon test av om banken går att komma åt åxå?
Rapport och bruksanvisning för denna tingest. Viktigt veta hur den hålls vid liv genom uppdateringar från nätet. Vad krävs av maskinvaran och vad kostar den för att det hela skall vara användbart? Kanske olika alternativ map vad man vill göra?
Budgetförslag c:a 5000:- plus en massa ideellt arbete!
Neve (2010-01-14)
Styrelsens utlåtande: Det föreslagna projektet är
mycket intressant men kräver att någon eldsjäl tar på sig att leda det hela. Om så
blir fallet får vi omdisponera pengar i budgeten i den mån som krävs
Köp en ny fin projektor – med riktiga färger!
Neve (2010-01-14)
Styrelsens utlåtande: Ett byte av projektor gör vi när
lampan går sönder.
Tidsplan för mötet
Planen måste givetvis anpassas efter hur verkligheten artar sig, men preliminärt räknar vi med att dagordningens punkter avverkas enligt schemat nedan.
Ändringar i denna plan kan komma att göras även innan mötet startar. Under mötet är det också möjligt att vissa frågor börjar debatteras tidigare än som anges nedan. Man bör dock kunna räkna med att - i de fall beslut krävs - omröstning avslutas den sista dagen för resp. fråga - här markerad med rött.
| Datum> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| P 1 Dagordn. | |||||||||||||||||
| P 2 Val ordf o sekr. | |||||||||||||||||
| P 3 Val justerare | |||||||||||||||||
| P 4 Rätt utlyst? | |||||||||||||||||
| P 5 Årsredov. | |||||||||||||||||
| p 6 Balans/ resultaträkn | |||||||||||||||||
| P 7 Ansvarsfrih. | |||||||||||||||||
| P 8 Verks. o budget | |||||||||||||||||
| P 9 Avgift o ersättn. | |||||||||||||||||
| P10 Motio- ner o övrigt. |
|||||||||||||||||
| P11 Val av styrelse | |||||||||||||||||
| P12 Val av revisorer | |||||||||||||||||
| P13 Val av valberedn. | |||||||||||||||||
| P14 Mötets avslutning | |||||||||||||||||
| Datum> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Deltagarlista
Alla som är registrerade i senITel
Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Till listan över Forum-deltagare
| Sidan
senast reviderad 2010-03-15 |
 Åter till senITel:s
hemsida |
Nu finns även