senITel

Några praktiska frågor:

• I dagordningen på senITel Forum finns en extra punkt (punkt 0) för "Ordningsfrågor" som är öppen för inlägg i sådana frågor. Om frågan är akut bör dock även mejl sändas till mötesordföranden.

• Om det skulle bli något mer långvarigt tjall på senITel Forum så kommer vi att nyttja vår epostlista (se www.senitel.org/coollist.htm) eller vanlig epost med adresslistan som finns på www.senitel.org/epostlista.htm). . Om det skulle vara stopp så försök dock i första hand vänta några timmar så har förhoppningsvis vårt Forum kommit igång igen, ifall det mot all förmodan skulle krångla.

• Mötets sluttidpunkt är givetvis lite flexibel, beroende på hur mycket debatt och omröstning det blir. En inriktning är att klara av punkterna enligt den angivna tidsplanen.

Kallelse (utsänd med mejl till alla medlemmar via vår epostlista 2012-01-02)

 

Det lackar mot årsmöte i senITel.

Ett verksamhetsår är avslutat i vår förening och ett nytt ska dras igång. Och en av de första åtgärderna är vårt årsmöte.  Årsmötet sker som vanligt på nätet och startar 6 februari 2012. Det beräknas komma att pågå cirka två veckor (lite längre om det skulle behövas).

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan efter 15 januari i den takt som materialet blir klart. Vi använder oss som tidigare av "röstningsmaskinen" (senITel Forum).

Alla medlemmar har fått id och lösenord till senITel Forum och är, per definition, närvarande vid mötet. Om du har problem med att använda vårt Forum så kontakta webmaster Pelle (pelle.carlson@telia.com) .

Motioner till årsmötet är välkomna, t ex vad gäller förbättringar eller nya aktiviteter inom senITels ram. Enligt stadgarna ska motioner vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötets start, dvs den 16 januari. Vi kommer att vara föga formella i det avseendet. Men ju förr dess bättre.

Utnyttja din möjlighet att göra inlägg i debatterna och delta i omröstningarna.

Väl mött på nätet.

Styrelsen

OBS! Om du inte skulle ha nåtts av kallelsen via e-post, kontakta då webmaster för kontroll av att vi har rätt adressuppgif till dig.

---

DAGORDNING  

Dagordning vid årsmöte 2012 (och prel. tidsplan*)

1.                   Mötets öppnande och fastställande av dagordningen (6-7 feb)

2.                   Val av ordförande och sekreterare för mötet (6-8 feb)

3.                   Val av två protokollsjusterare (8-9 feb)

4.                   Fråga om mötet stadgeenligt utlysts (6-9 feb)

5.                   Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse. (6-10 feb)

6.                   Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2011. (8-11 feb)

7.                   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. (11-14 feb)

8.                   Förslag till verksamhetsplan och budget för 2012. (10-15 feb)

9.                   Fastställande av avgifter och ersättningar (12-16 feb)

10.                 Övriga frågor inkl. förslag från medlemmarna (10-18 feb)
              (förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 16 januari).

11.                 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. (14-20 feb)

12.                 Val av revisor och suppleant. (Styrelseledamot äger ej rätt att delta) (14-20 feb)

13.                 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande.(14-20 feb)

14.                Mötets avslutning (inkl ev. övriga frågor) (16-21 feb).

*) Vid behov av omröstning äger den normalt rum den sista av angivna dagar för resp. ämne

Verksamhetsberättelse för år 2011

Årets verksamhet i Göteborg redovisas i bilaga 1.

Medlemmar

Vi hade vid utgången av året 121 medlemmar, varav två är hedersmedlemmar. Det är en nettominskning med sju medlemmar under 2011. Förutom en av hedersmed-lemmarna har samtliga tidigare varit anställda vid Televerket/Telia. De flesta har sin hemvist i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Styrelse

Funktionärer

Sammanträden/Möten

Klubbmöten.

27 torsdagsmöten har avhållits under året med teman rörande telehistoria samt utveckling och trender inom IT och närliggande områden. Vid tretton tillfällen har externa föreläsare engagerats.

Studiebesök har gjorts vid fyra tillfällen, SJ Driftinformationscentral, 3-dagarsresa till Helsingfors (Elisas telemuseum), NASA-utställningen på Tekniska Museet och SJs vagnhallar i Hagalund.

Våra egna medlemmar har delat med sig av sitt kunnande inom ett varierat utbud av områden vid nio av träffarna och tre träffar har ägnats åt flyttbestyr och den egna verksamheten och maskinparken.

SenITel har bidragit till Tekniska museets arkivering av materialet från TeliaSonera genom att ägna en session åt att komplettera bildtexterna på nätet med ny information.

Verksamhetsåret avslutades den 8 december med traditionsenligt lussefirande, glögg med specialpreparerade russin, lussekatter och pepparkakor.

Fylliga referat av torsdagsmötena i Stockholm finns att läsa på http://www.senitel.org/torsdagar11.htm

Årsmöte

Mötet hölls som vanligt på nätet och pågick mellan 7 - 21 februari. Det är numera en väl etablerad process som fungerar väl. Protokollet finns att läsa på http://www.senitel.org/11prot.pdf

Styrelsemöten

Tre möten har hållits under året. Protokollen finns att läsa på http://www.senitel.org/styrprot.htm

Övrig verksamhet

Dragning i medlemslotteriet förrättades vid torsdagsmötet den 6 oktober. Bara knappt en tredjedel av medlemmar hade ”hämtat ut” sin lott. Vinsterna bestod av reda kontanter. Bland lottinnehavarna drogs följande två vinnare med hjälp av en slumpgenerator:

• Rose-Marie Heimerwall           2 000 kr
• Bengt Lindstrand                      1 000 kr

De två läsplattor som medlemmarna har kunnat låna för att se hur det fungerar med e-böcker lottades ut som julklappar den 10 december. Som villkor för att få delta i lotteriet krävdes ett bidrag i form av en vers, rim eller annan fyndig formulering.

De lyckliga vinnarna är:

·          Rose-Marie Heimerwall – igen!

·          Ralph Kjellgren

Vi har köpt en videokamera med tillbehör för att kunna spela in föredragen på torsdagsmötena. SenITel i Göteborg har fått översänt en inspelning på DVD för att utvärdera om den håller önskvärd kvalitet.

Föreningen har en digitalkamera och en bärbar dator som medlemmarna kan låna.

Medlemmarna har möjlighet att få en bild de vill dela med sig av publicerad på hemsidan som Månadens bild. Förutom äran belönas bidragsgivaren med en trisslott.

Information

Information till medlemmarna sker huvudsakligen på torsdagsmötena samt på föreningens hemsida. Inför vissa torsdagsmöten sänds även information ut per e-post. Dessutom sänder ordföranden via e-post ut informationsbrev några gånger per termin till medlemmarna.

Övrigt

Årets två första torsdagsträffar fick hållas i – den mindre ändamålsenliga – lokalen Pratbubblan på grund av ombyggnad på Tekniska museet för NASA-utställningen. Därefter kunde vi vara i vår ”ordinarie” lokal Klassrummet fram till och med oktober månad, då nya ombyggnader sattes igång. SenITel har diskuterat den framtida mötesverksamheten med Tekniska museet utan att nå fram till någon slutsats.

I november flyttade vi därför träffarna till Tanto Seniorlokus på Södermalm, där vi kommer att träffas tills vidare.

Klubbens ekonomi är god. Resultat- och balansräkning redovisas separat.

Stockholm 201-01-13

Karl-Erik Eriksson             Åke Persson                      Krister Björnsjö

Uno Herrlin                        Björn Ståhl                        Enar Johansson

Pelle Carlson                   Johan Martin-Löf               Göran Roos                      

Kjell Markström

Bilaga 1

---

Resultaträkning 2011

       

Intäkter	Kr
Ingående saldo från 2010 eplusgiro	22024,91
Bidrag från TF	15105,00
Medlemsavgifter	12000,00
Ränta	43,20
Summa	49173,11
Kostnader
Investeringar	4200,00
Torsdagsmöten	7934,00
Lokalhyra torsdagsmöten	450,00
Priser, lotteri,	3390,00
Regionala klubbar	7200,00
Utgående saldo till 2012	22635,61
Summa	49173,11

---

 Balansräkning 2011-12-31
  

Tillgångar	Kr
E-plusgiro	22635,61
Summa	22635,61
Skulder/eget kapital
Skulder	0
Eget Kapital	22635,61
Summa	22635,61

Årets resultat	Kr
Utgående saldo till 2012	22635,61
Ingående saldo från 2010	22024,91
Resultat 2011	610,70

---

Revisionsberättelse 

---

Budgetförslag 2012

För att omsätta föreningen senITel´s verksamhet och delmål uttryckt i dess stadgar i § 3 föreslår styrelsen följande budget för 2012:

Intäkter 2012	Budget Kr.
Bidrag TF	14070
Medlemsavgifter	11000
Summa	25070
Kostnader	Budget Kr.
Lokalhyra Stockholm (28x90 kr)	2520
Investeringar Stockholm (ny projektor)	4200
Torsdagsmöten	8000
E-postgiro, porto mm	600
Regionala klubbar	4800
Hemsidan	1500
Priser, tävlingar	3000
Summa	24620
Resultat 2012	450

---

Valberedningens förslag

Valberedningen i SenITel förslår till ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant inför 2012 års årsmöte samt ordförande och sekreterare på själva mötet följande:

Ordförande:	Johan Martin-Löf
Ledamöter:	Krister Björnsjö
	Pelle Carlson
	Uno Herrlin
	Kjell Markström
	Åke Persson
	Björn Ståhl
Suppleanter:	Robert Hellström
	Owe Lavin
	Göran Roos
Revisorer:	Kjell Palmquist, ordinarie
	Stig Fredlund, suppleant.
Mötesordförande:	Anders Järvstrand
Mötessekreterare:	Björn Ståhl

Norra Sköndal den 8 januari 2012 

      Börje Brolin       Till Mayer      Jan Axel Swensson

         Till ny valberedning föreslår styrelsen

• Till Mayer (sammankallande),
• Jan Axel Swensson och    
• Rune Thyni.

        Till justeringsmän vid mötet föreslås

• Börje Brolin
• Leif Åkehag

---

Motioner

Till årets möte har inga  motioner inkommit  

---

Tidsplan för mötet

Planen måste givetvis anpassas efter hur verkligheten artar sig, men preliminärt räknar vi med att dagordningens punkter avverkas enligt schemat nedan.

Ändringar i denna plan kan komma att göras även innan mötet startar. Under mötet är det också möjligt att vissa frågor börjar debatteras tidigare än som anges nedan. Man bör dock kunna räkna med att - i de fall beslut krävs - omröstning avslutas den sista  dagen för resp. fråga - här markerad med rött.

Datum feb.>	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
P 1 Dagordn.
P 2 Val ordf o sekr.
P 3 Val justerare
P 4 Rätt utlyst?
P 5 Årsredov.
p 6 Balans/ resultaträkn
P 7 Ansvarsfrih.
P 8 Verks. o budget
P 9 Avgift  o ersättn.
P10 Motio- ner o övrigt.
P11 Val av  styrelse
P12 Val av revisorer
P13 Val av valberedn.
P14 Mötets avslutning
Datum feb.>	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

---

Deltagarlista 

Alla som är registrerade i senITel Forum anses vara närvarande vid årsmötet
Till listan över Forum-deltagare

Sidan senast reviderad 2012-03-11

Åter till senITel:s hemsida