Protokoll vid styrelsemöte nr 3-04
Tid: 2004-09-09
Plats: Tekniska museet
Närvarande: Karl-Erik Eriksson, Björn Ståhl, Lilian Norrman, Ingemar Nevelius, Pelle Carlson (från pkt 6), Bo Zetterberg
1. Inledning och fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Till justerare jämte ordförande utsågs Neve. Justering sker
”elektroniskt”.
2. Medlemsfrågor
Vi har idag ingen klar bild av hur många medlemmar vi har. Lilian fick i uppgift att ta
reda på vilka som har betalat medlemsavgiften. Uppmaning om att betala avgiften ska tas
upp på hemsidan (Pelle).
3. Ekonomi
Aktuella uppgifter över den ekonomiska situationen saknas. Lilian har i uppgift att ordna
så att vi snarast får tillgång till kontouppgifterna.
4. Program för hösten
Tre programpunkter är klara men inte inplanerade tidsmässigt. Neve modifierar sitt
förslag till upprop och kallelse till första torsdagsträff 16/9 om att vi vill ha
förslag till programpunkter samt sänder ut det till medlemmarna. Mötet den 16 september
ägnas åt att samla in deras förslag och synpunkter.
5. Möten
5.1 Styrelsemöten, när och hur?
Enligt stadgarna ska minst två möten per år hållas. Beslutsmöten hålls vid behov på
nätet. Ambitionen är dock att hålla två fysiska möten per år. Tidigt i december ska
ett fysiskt möte hållas med bl a förberedelser för årsmötet.
5.2 Årsmöten, form och
regler
En knäckfråga i anslutning till att köra årsmötet på nätet gäller kriterier för
vem/vilka som ska anses vara närvarande. Frågan tas upp fortlöpande. Neve menade dock
att Forums deltagarlista borde duga, i praktiken.
6. Omvärlden
6.1 SeniorNet Sweden
Kontakter tas från fall till fall i frågor som bedöms ha bäring på relationerna
mellan föreningarna.
Pelle kollar om det finns länk till vår hemsida från SeniorNet´s hemsida.
6.2 Tekniska museet
Vår verksamhet i TM´s lokaler fortsätter som tidigare.
TM har beslutat att Seniorsurfen inte ska hållas på TM i år, pga. resursbrist.
Vi ska verka för att visningarna av museet för oss kommer till stånd även i år.
6.3 TF
Inget av vikt för dagen.
7. Kommunikation och information
7.1 Hemsidan
Länken från bilden ”Brunkebergstorg 2” är inaktuell och bör ersättas.
Förslag kan lämnas till Pelle.
Beslutades att styrelseprotokollen ska publiceras på hemsidan.
7.2 Forum
Diskuterades vad som kan göras för att få flera medlemmar att delta i Forum. Bosse
presenterade ett förslag till ”påminnelse” som regelbundet sänds ut via
e-post till medlemmarna. Bosse modifierar förslaget och distribuerar till styrelsen. Neve
fyller på uppropet (se pkt 4) med en blänkare om Forum.
8. Övrigt
Styrelsearbetet ska fokusera på att vaska
fram aktiviteter som är intressanta för såväl befintliga som nya medlemmar. Vi ska
även ha tankarna på hur/om vi kan locka tillbaka f d medlemmar.
Tid för nästa styrelsemöte är inte planerat.
Noterat av
Björn Ståhl
Justerat av
Karl-Erik Eriksson och Ingemar Nevelius