senITel

Protokoll från styrelsemöte nr 2-05

Tid: 2005-04-21 Plats: Tekniska museet

Närvarande: Karl-Erik Eriksson, Björn Ståhl, Lilian Norrman (t.o.m. p. 4), Krister Björnsjö,
Pelle Carlsson, , Johan Martin-Löf

Ej närvarande: Enar Johansson, Bo Zetterberg

1 Inledning och godkännande av dagordning

Kalle förklarade mötet öppnat. Förslaget till dagordning godkändes utan ändringar.

2 Medlemsstatus

Till dags dato har 70 medlemmar betalat in årsavgiften medan 23 av dem som var medlemmar förra året ännu inte har betalat. Pelle skickar ut en påminnelse till dem. 3 personer har uttryckt intresse att bli medlemmar i år.

Beslut 2:1: Som kriterium för att vara medlem gäller att man har betalat medlemsavgiften inom föreskriven tid. Avgiften ska vara betald före 1 maj gällande år.

Beslut 2:2: Vid årsskiftet ska kassören upprätta en lista över vilka som har betalat medlemsavgift. Denna lista utgör föreningens medlemsmatrikel och tjänar dessutom som underlag för redovisning till TF av vårt medlemsantal.

Former för rekrytering av nya medlemmar diskuterades. Telia kommer att förse TF med en förteckning över vilka medarbetare som går/har gått i pension. Vi kommer att få ta del av denna lista.

Beslut 2:3: Pelle fick i uppdrag att ta fram ett formulär för ansökan om medlemskap i senITel som ska läggas ut på vår hemsida.

3 Ekonomi

Ekonomin är god. Det finns inga inneliggande fordringar. Bidraget från Telia har betalats ut. Utbetalning ska göras till Göteborgssektionen när medlemsantalet där är klarlagt.

4 Inköp

En videokanon har köpts. Den fungerar till belåtenhet.

Beslut 2:4: Vi ska köpa in en stationär dator med målet att den ska vara installerad och demonstrerad innan vårterminens slut.

5 Stadgefrågor

· Intermezzot i samband med omröstningen vid årsmötet gällande de alternativa budgetförslagen har lett till frågan om hur sista stycket i §5 av stadgarna bör tolkas. I korthet gäller det hur majoritetsbegreppet ska tillämpas och innebörden av begreppet ”avgivna röster”.

Det noterades att ett nätmöte skiljer sig från ett fysiskt möte på två viktiga punkter, dels är det utsträckt i tiden så att deltagandet kan variera betydligt mellan omröstningarna, dels är det bara möjligt att räkna de aktivt deltagande men inte de passiva (som eventuellt läser och tycker, men inte reagerar). Avsikten är att nätmötet skall följa sedvanlig praxis för fysiska möten.

Beslut 2:5: Följande tre kategorier på årsmötena definierades:

· Närvarande vid årsmötet, alla som är röstberättigade och registrerade i Forum då mötet börjat och därmed kan avge sin röst

· Deltagande i en omröstning är de som avgivit sin röst (Ja eller Nej), samt de som Avstår (från att avge någon röst)

· Röstande i en omröstning är enbart de som avgivit sin röst Ja eller Nej

Dock bör nämnas att röstningsalternativen inte säkert alltid är Ja och Nej. Vid till exempel röstning på föreslagna styrelseledamöter kan det bli aktuellt att använda möjligheten att i stället "bocka för" de namn man röstar på (vilket betyder att man säger Ja till dessa förslag).

Därmed behövs ingen revidering av stadgarna. Vid nätröstning är det behov av att tydligt markera alternativen Ja, Nej och Avstår (eller, i förekommande fall, Namn).

6 Programfrågor

Beslut 2:6: Guideavgiften på IT-Ceum den 12 maj bekostas av föreningen.

Beslut 2:7: Startdatum för höstterminen blir den 15 september. Pelle bokar lokalen.

7 Externa relationer

Tekniska museet: Trots flera inviter från Kalle är det oklart om TM önskar samarbete med oss i samband med uppbyggnaden av en eventuell IT/Tele-avdelning på museet. Vi avvaktar en kontakt från deras sida.

Tekniska museets vänner: Johan är invald som skattmästare i TMV.

Teleseniorernas Förbund: Kalle är invald som ordinarie ledamot i TF:s styrelse.

8 Övrigt

Nästa styrelsemöte hålls vid behov.

Vid protokollet Justeras

Björn Ståhl Karl-Erik Eriksson