Tid: 2005-11-24 Plats:
Tekniska museet
Närvarande:
Ej
närvarande:
Kalle
förklarade mötet öppnat. Förslaget till dagordning godkändes med tillägget att under
pkt 2 följa upp beslutsloggen.
Beslut 3:1: Styrelsen har beviljat ett bidrag
på 5 000 kr ur senITel-kassan till Göteborgskretsen för inköp av en
videoprojektor.
Ekonomin
är god.
Vi
har idag 97 medlemmar. Bara ett fåtal medlemmar har gått ur under året. Inbetalning av
medlemsavgifterna har fungerat bra. För att säkra att vårt medlemsregister speglar den
verkliga situationen behöver rutinerna trimmas, bl a gällande anslutning av nya
medlemmar.
Vi
kan nog räkna med att medlemsantalet kommer att passera ”100-vallen” inom kort,
vilket bör uppmärksammas.
Beslut 3:2: Medlem nr 100 (netto) ska få ett
USB-minne som en minnesgåva.
Årsmötet
hålls som vanlig på nätet. Det äger rum under ca 2 veckor med start i början av
februari. Exakt tid beslutas senare.
Följande
handlingar ska tas fram till årsmötet:
·
Verksamhetsberättelse (Björn)
·
Resultat- och balansräkning samt
revision (Lilian)
·
Budgetförslag (Björn)
·
Tidsplan (Björn)
·
Kallelse (Björn). Ska vara
publicerad innan motionstiden går ut. Kalle ger en blänkare i månadsbrevet för
november.
Agendan
framgår av stadgarna.
5 Övriga
frågor
Beslut 3:3: Vårterminen startar den 19 januari.
Ev ska vi ha ett styrelsemöte efteråt för att stämma av vad som återstår att göra
inför årsmötet.
En av
våra medlemmar har visat intresse för att köpa den gamla datorn. Styrelsen enades om
att vi kan avvara den.
Beslut 3:4: Vi säljer den gamla datorn, exkl
skärm, till bästa pris. Pelle kontaktar köparen.
Kalle
och Johan ska träffa Tekniska museets programchef om en ev föredragsserie med tema
Televerkshistorik. SenITel är tänkt att hålla i denna serie.
Se
under punkt 5.
Kalle
förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Justeras